etoonda (etoonda) wrote,
etoonda
etoonda

Британия начала арестовывать недвижимость



Чего стоит опасаться владельцам активов в Великобритании.

На этой неделе в Великобритании впервые было начато расследование о недвижимости иностранца, не прошедшего проверку на чистоту капитала.

Что случилось: на этой неделе Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency; NCA) Великобритании выдало первый ордер на арест имущества неясного происхождения – такую возможность британские власти получили только месяц назад.

Речь идет о двух объектах недвижимости в Лондоне и на юго-востоке Англии, которые оцениваются в £22 млн. Ордер выдан в отношении иностранного политически значимого лица (politically exposed person). До окончания расследования и решения суда все сделки с этим имуществом заморожены.

О ком именно идет речь, британские власти не раскрывают. Ранее представитель NCA в ответ на запрос The Bell сообщал, что ведомство собирается применить ордер в одном или двух делах, касающихся иностранных чиновников с активами сомнительного происхождения.

Детали: в 2017 году Великобритания приняла пакет мер по борьбе с отмыванием, частью которого является так называемый «unexplained wealth order» (UWO) или ордер на арест имущества неустановленного происхождения.

Решение о том, выдавать ли такой ордер, принимает судья Высокого суда Лондона или Сессионного суда Шотландии, к которому обратятся британские чиновники. В каждом случае судья сам будет определять перечень документов, который придется предоставить владельцу подозрительного имущества, и решать – удалось ли ему доказать чистоту свои активов.

За ордером о неподтвержденных доходах в суд могут обращаться всего пять ведомств — кроме NCA, это Управление по борьбе с мошенничеством (Serious Fraud Office), прокуратура (Crown Prosecution Service); финансовый регулятор (Financial Conduct Authority) и налоговая служба (Her Majesty’s Revenue & Customs).

Кому это грозит: тем, кто по решению суда отвечает трем условиям сразу.

Собственник подозрительного имущества должен быть связан с криминалом либо являться (в прошлом или в настоящем) политически значимым лицом (politically exposed person; PEP) из стран, не относящихся к 27 участникам Евросоюза, а также к Исландии, Норвегии и Лихтенштейну. Члены семей политически значимых лиц и другие связанные с ними люди – также в зоне риска.

Второе условие сформулировано широко: «если есть разумные основания подозревать, что законно полученного дохода, о котором известно общественности, не хватило бы для покупки собственности».

Стоимость подозрительной недвижимости должна быть выше 50 тыс. фунтов. Это в четыре раза ниже средней цены жилья в Великобритании и почти в десять раз ниже средней цены в Лондоне, по данным национальной статистики.

Организация Transparency International, продвигавшая эти поправки с 2014 года, считает, что в Британии находится подозрительных активов на общую сумму £4,4 млрд. В конце января Transparency обратила внимание британских властей на пять объектов недвижимости общей стоимостью £53 млн, включая лондонские квартиры, которые предположительно принадлежат первому вице-премьеру Игорю Шувалову (его представитель не ответил на запрос The Bell).

В зоне риска – бенефициары трастов и резиденты Великобритании – выходцы из других стран, которые живут на средства, переведенные из-за рубежа.

При поиске подозрительного имущества ведомства могут использовать базы данных о гражданах и об их имуществе. Cреди них – сервис Connect oт британской налоговой службы, данные исследовательских агентств вроде Quintel Intelligence, a также World-Check от информагентства Thomson Reuters.

С вступлением в силу нового законодательства меняется и процедура доказывания: если раньше прокурор доказывал виновность подозреваемого, то теперь самому владельцу спорного имущества в суде придется отстаивать свою добросовестность, говорит юрист, докторант университета Восточной Англии Наталья Мосунова.

Получателям ордера юристы советуют всячески сотрудничать с судом и предоставлять все доступные документы. Если не ответить на запрос суда или не предоставить достаточно данных, имущество автоматически признают сомнительным и могут изъять.

Софья Окунь, из Лондона.

Привет . Добавляй в друзья )





Tags: илитка
Subscribe

Posts from This Journal “илитка” Tag

promo etoonda январь 3, 09:01 5
Buy for 2 500 tokens
Как Россия договорится с Западом, что случится с налогами и «кубышками», почему закрыли Европейский университет и режиссёра Серебренникова, кому и когда Путин передаст страну в этом интервью. Прогнозы на 2018 год и итоги 2017-го. Сатирик Михаил Жванецкий просто ждёт, когда «снизу постучат».…
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 13 comments