etoonda (etoonda) wrote,
etoonda
etoonda

По швейцарскому счету



Полковник Захарченко жил по швейцарскому счету. СК обнаружил, что значительные суммы в валюте переводились экс-сотруднику ГУЭБиПК МВД в еще один банк - расположенный в Цюрихе.

Следственный комитет РФ узнал о новых счетах в Швейцарии экс-замначальника Управления «Т» ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко. Ряд бизнесменов переводил крупные суммы для полковника в Falcon Private bank. В ближайшее время в Женеву будет направлен соответствующий запрос.

Оперативники продолжают собирать информацию о бурной деятельности Дмитрия Захарченко, приносившей ему доходы в десятки миллионов долларов и евро. В частности, они выяснились, что, целая группа бизнесменов общалась с Захарченко как с весьма крупным «решальщиком». У них возникли неприятности с правоохранительными органами, первоисточником которых являлся ГУЭБиПК МВД. Бизнесменов, через высокопоставленных знакомых свели с Дмитрием Захарченко.

Тот за прекращение проблем обозначил суммы, исчислявшиеся миллионами долларов и евро. Получив согласие, полковник передал им реквизитыдля перевода денег. Это были счета в долларах и евро панамской фирмы «Divontal services S.A.» (создана в 2014 году), открытые в Falcon Private bank (Цюрих).

В ходе дальнейшей работы было установлено: несмотря на то, что данная фирма оформлена на иностранных граждан, управляющим счетами является отец Дмитрия Захарченко – Виктор Дмитриевич. Однако и сам полковник имел к ним доступ. Сейчас готовится запрос в Швейцарию относительно данных счетов и средств, поступавших на них.

Falcon Private bank принадлежит фонду International Petroleum Investment Company (Абу-Даби). Газета The Wall Street Journal сообщала, что данный банк ориентирован на бизнес с партнерами из России, Индонезии и Объединенных Арабских Эмиратов.

В ходе изучения перемещений Виктора Захарченко по миру выяснилось, что наиболее часто он бывал в Испании и Швейцарии. Оперативники установили, что отец Дмитрия Виктор Захарченко является владельцем огромных апартаментов (занимают целый этаж) в элитном жилом комплексе на улице Diagonal Mar в Барселоне. Также изъята переписка семьи полковника с адвокатом из Швейцарии, свидетельствующая о том, что в этой стране Захарченко принадлежат как минимум два объекта недвижимости.

Кроме того, у оперативников на руках находятся полные комплекты документов о деятельности еще шести офшорных фирм, связанных с и. о. начальника Управления «Т». В частности — выписки о движениях средств панамского офшора «Бачелор Гроуп Инк». Он был создан в ноябре 2008 года, тогда же открыл счет в женевском отделении Dresdner Bank. По мере того, как это отделение меняло собственников и название (сейчас относится к LGT bank), счет сохранялся.

Управляющим по данному счету, согласно полученным документам, является Захарченко Виктор Дмитриевич, 1953 года рождения, — отец Дмитрия Захарченко. Также он является управляющим по счетам еще пяти офшорных фирм, открытых в том же LGT bank, а также Rothschild Bank. Всего по каждому счету в разное время проходили суммы от 45 до 47 млн евро, а общая сумма денег приближается к 300 млн евро. При обыске квартиры сводной сестры Захарченко было обнаружено $120 млн и 2 млн евро.

Также было установлено, что Виктор Захарченко владел бунгало в Таиланде. «Это маленький домик, доставшейся семье по случаю, - высказал мнение источник «Росбалта». - Что касается колоссальных денег, то было установлено, что значительная часть денег на счетах в Швейцарии и все деньги, хранившиеся в Москве наличными, являлись личными средствами Захарченко. Еще часть денег на счетах в Швейцарии были так называемыми «общаком». Есть данные, что часть из них - средства на поддержку руководящих сотрудников ГУЭБиПК МВД после их ареста в 2014 году».

Герман Александров



Привет . Добавляй в друзья )





Tags: зазеркалье
Subscribe

Posts from This Journal “зазеркалье” Tag

  • Дебилы бл.

    Ростех предоставил российским школам американские планшеты 2012 года весом в 1,5 килограмма Устройства с 4 ГБ встроенной памяти работают на базе…

  • Главный конфликт современной России

    Знаете, почему России так трудно даётся процесс «поднятия с колен»? Потому что пропущены две предшествующие этому фазы: 1) поднять морду из грязи…

  • Террористическая угроза.

    Руководители более чем сотни российских кинотеатров, а также другие прокатные организации получили угрозы поджогов и физической расправы в случае…

  • #скрепа

    Корпорация Intel выпустила суперминиатюрный персональный компьютер с процессором Intel Core восьмого поколения. Именно этот чип обеспечил 30%…

  • Судья из Краснодарского края закатила пир за $2 млн, Кобзон одобряет.

    Кобзон назвал хамством вмешательство в свадьбу дочери судьи за $2 млн. Депутат Госдумы России, народный артист Советского Союза выступил с резкой…

  • Апокалипсис без «б…»

    Прежде чем уйти на каникулы, российский парламент решил поддержать борьбу за общественную мораль новой инициативой. Группа депутатов предложила…

  • Барнаул переименовать в Путинаул или в Новытамдержитесьград

    "Как корабль назовешь, так он и поплывет", - заявила инициатор данного предложения, участвующая в праймериз ЕР. Участница праймериз "Единой…

  • «…Формирует мнение, что в России царит мракобесие и произвол…»

    Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал блогера Руслана Соколовского виновным в оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти.…

  • Новости зазеркалья за неделю

    5 колонну победили, с колен встали, америкосов заткнули. Конференция Единой России в Раменском, где подвели итоги своего правления.…

Buy for 90 tokens
Buy promo for minimal price.
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 4 comments